Генерал и черный нал. Грядет очередной громкий судебный процесс

Отметим, что расследование этого непростого дела первоначально велось следователями финполиции, которые раньше находились в подчинении Аманбаева и были уволены им по отрицательным мотивам. Адвокаты генерала, усомнившись в объективности расследования, заявили отвод всей следственно-оперативной группе. Так дело было передано в генеральную прокуратуру.

И вот теперь на днях стало известно, что высшим надзорным ведомством страны следствие завершено. В данный момент, как утверждает пресс-служба генпрокуратуры, стороны обвинения и подозреваемые приступили к изучению материалов уголовного дела, объем которых насчитывает несколько десятков томов.

От 50 до 120 тысяч тенге

Организованная преступная группа, состоящая из бывших сотрудников департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью по Алматы, была задержана и обезврежена в феврале 2015 года. После задержания экс-финполовцы начали давать показания против своего бывшего шефа Аманбаева. Генерал-майор Амирхан Аманбаев был задержан 2 марта также в Алматы по подозрению в руководстве ОПГ.

По версии следствия, участниками ОПГ Аманбаева, которого прозвали “черным генералом”, было организовано 78 лжепредприятий, оборот по которым составил 77 миллиардов тенге, а ущерб от их деятельности – 24 миллиарда тенге в виде не уплаченных в бюджет налогов. В рамках досудебного расследования были задержаны 8 участников ОПГ: С. Ильин, В. Федотов, Б. Баудинов, Т. Каримов, А. Зубарев, Д. Абдиев, Р. Есенжанов и Н. Шаукеров.

В редакцию нашего издания попали любопытные документы о том, как отмывался “черный капитал” через сеть обнальных фирм. Эта схема на первый взгляд довольно-таки проста.

Регистрация лжепредприятий производилась на номинальное лицо, чаще всего даже не знающее, что он учредитель. Нередко это были бомжи или алкоголики, поскольку найти такого директора и привлечь его к ответственности за неуплату налогов практически невозможно. Сумма единовременного вознаграждения этим самым лжедиректорам обнальных фирм, по версии сыщиков, варьировалась от 50 до 120 тысяч тенге. Для безработного, согласитесь, это целое состояние.

Касса – сумка – ячейка

Одним из таких лжедиректоров стал безработный Илья Турапин.

Из протокола допроса Турапина (стиль сохранен):

“Мне нужна была работа, и мне ее нашли через знакомого. Позвонил мужчина по имени Ринат. Номер был скрытый… Назначил встречу. Он мне объяснил, что нужен крепкий парень без вредных привычек на должность кассира. Я ответил, что не имею экономического и бухгалтерского образования. На что он ответил, что ничего тут сложного нет. Нужно будет приезжать только в банк, снимать денежные средства и складывать их в ячейку. За работу он предложил мне полторы тысячи долларов...

В начале февраля 2014 года в 10 часов утра он позвонил мне и сказал, что срочно нужно выйти на работу. Приехать по адресу... При себе нужно иметь удостоверение личности и закрытую сумку. Я приехал по данному адресу, там располагался банк. Он мне передал чековую книжку от ТОО “Проноут”, доверенность о том, что уполномочивает меня снять деньги и заполнять чеки. Заработную плату буду получать через ячейку в первых числах каждого месяца. В тот день со счета компании я снял от трех до девяти миллионов тенге”.

По словам лжедиректора, с каждым разом суммы увеличивались в несколько раз.

Из протокола допроса Ильи Турапина:

“Когда они приблизились к очень крупным суммам, мне стало непонятно, чем занимается компания. Вдруг это незаконно? После чего я позвонил Ринату и спросил, чем занимается компания. На что он ответил, что она занимается арендой строительной техники. Сказал, что, к примеру, час работы огромного экскаватора или бульдозера стоит около миллиона тенге. После чего у меня вопросы отпали. На работу я ходил по-разному. Бывало, один раз в месяц, иногда три-четыре дня подряд. Созванивался со мной Ринат сам. Процедура снятия денежных средств заключалась в том, что, приходя в банк, я садился к менеджеру, отдавал доверенность, узнавал у нее баланс счета компании, после чего она сообщала мне счет. После я проходил в кассу, снимал денежные средства, складывал их в сумку и складывал эти деньги в ячейку”.

В отдельное производство

По версии следствия, оборот всех обнальных фирм финполиции курировал посредник – Сергей Ильин. Именно через него “черный генерал” Аманбаев якобы контролировал денежный поток. Так, по одной из сделок был заключен договор аренды спецтехники для дорожных работ. Была произведена предоплата. И только потом выяснилось, что сделка была мнимой. Речь идет о сумме 294 миллиона тенге.

Впрочем, сам Ильин, как уверяют его родные, не мог участвовать в этой сделке по одной простой причине – подозреваемый является инвалидом II группы и давно уже состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Душевнобольной даже проходил курс принудительного лечения в больнице на Каблукова в Алматы. Однако следствие усомнилось в диагнозе Ильина. На допрос были вызваны врачи-психиатры. После многочисленных жалоб в вышестоящие органы на действия сотрудников межведомственной следственно-оперативной группы, которые якобы оказывали давление во время допросов, дело было передано из генпрокуратуры в КНБ, а сам Ильин был переведен из алматинского централа в СИЗО ДКНБ по г. Алматы. Насколько известно, в настоящий момент дело Ильина выделено в отдельное производство.

От 5 до 500 тысяч долларов

Но вернемся к основным фигурантам этого громкого дела. Как оказалось в ходе следствия, помимо обнальных фирм ОПГ Аманбаева параллельно занималась крышеванием крупных предприятий. Посредником во всех этих сомнительных сделках являлся бывший банкир Нурлан Шаукеров. Об этом следователям во время допроса заявил бывший помощник Аманбаева – Рашид Есенжанов.

Из показаний Есенжанова (стиль сохранен):

“В городе Рудном есть ликеро-водочный завод. Два месяца там никого не было, никто не проверял… Все шло нормально. После чего мне позвонил Шаукеров. Сказал, что нужно срочно встретиться. Мы встретились в сквере на Наурызбай батыра – Карасай батыра. Он рассказал, что на заводе идет проверка, создана межведомственная группа из сотрудников налоговой, финансовой полиции и прокуратуры. Попросил, чтобы я переговорил с Аманбаевым… После чего я поехал на работу, встретился с г-ном Аманбаевым, рассказал ему всю суть. Сказал, что обратились ко мне директора завода и попросили о помощи. На что он мне дал согласие. После чего я встретился с Шаукеровым, сказал ему, что все нормально. Потом мы в июле встретились с Шаукеровым, он передал мне два пакета. В одном было 20 тысяч долларов, в другом – пять тысяч. Пять тысяч я оставил себе, а 20 тысяч отдал Аманбаеву”.

Впрочем, Рудненский ликеро-водочный завод не единственное предприятие, которое крышевала команда Аманбаева. В материалах уголовного дела фигурируют также строительные компании, интернет-клубы, мини-казино и даже спортивный клуб “Кайрат”. Объемы коррупции просто поражают воображение своими масштабами. Самая крупная взятка, по словам Есенжанова, составляла 500 тысяч долларов США, самая мелкая – 5 тысяч.

Из показаний Есенжанова:

“Президент клуба “Кайрат” со своим замом попросили организовать встречу с Аманбаевым. Хотели скорейшего прекращения дела, потому что им нужны были печати и документы. Переговорили минут где-то двадцать. Вопрос был быстро решен. Буквально на следующий день позвонил мне Шаукеров. Мы встретились на перекрестке Достык – Казыбек би. Он подъехал на своем “Мерседесе”. Мы сели в машину, он мне передал пакет. Там было 500 тысяч долларов. Сто тысяч я оставил себе. Потом я позвонил Аманбаеву. Он сказал, что находится в районе Муратбаева – Шевченко. Я туда подъехал, передал ему 400 тысяч долларов. Кроме того, департаментом финполиции Алматы крышевались интернет-клубы, казино, мини-казино. С каждого клуба финполовцы получали по 5–10 тысяч долларов ежемесячно”.

После Нового года

Между тем обвиняемые не согласны с выводами следствия и считают, что дело против членов ОПГ было сфальсифицировано. Кроме того, они заявили о психологическом давлении во время допросов сотрудников департамента. Сторона защиты уверена, что дело “черного генерала” Аманбаева и его бывших подчиненных выигрышное. Адвокаты намерены предоставить на суде свои, как они утверждают, неопровержимые доказательства невиновности подзащитных. Главное судебное разбирательство, по некоторым данным, возможно, начнется уже после Нового года. И обещает стать не менее резонансным, чем “Хоргосское дело”.

Вполне вероятно, что во время процесса могут всплыть и другие громкие имена чиновников. По одной из версий, “черный генерал” был связан с одним из нынешних сенаторов, который долгое время продвигал его по карьерной лестнице.

Алматы